众财网当前位置:首页 > 银行 > 银行资讯 >

这几种人不能在银行开户了,你上榜了吗

栏目: 银行资讯 时间:2017-08-22 11:37信息整理:www.zcw689.com 移动版

众财网小编发布“这几种人不能在银行开户了,你上榜了吗?”是为了让大家更多的了解:银行开户,禁止开户,的人,银行,账户等相关知识;如需了解更新银行相关知识,请关注众财网银行频道。

近日,中国人民银行官网出现了一则这样的报告《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,《通知》针对开户管理作出了指导。于是有人肯定心慌慌了,那么到底什么情况下,会被禁止开户呢?

银行禁止开户

《通知》中作出了明确的规定,要有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户的行为。这么一来,只要你是合法合规的好公民,就可以把心放进肚子里啦。不过也要防止自己的信息被坏人利用哦。

那么为什么要出台这则《通知》呢?

其实主要原因还是近些年来,由于买卖银行账户和支付账户,导致电信诈骗、非法集资、贪污受贿等事件屡禁不止。

而银行金融机构和非银行支付机构在开户的时候,由于用户身份识别的制度执行不严密,从而造成了一定的漏洞,有些不法分子就抓住了这些漏洞进行违法犯罪活动。

那么哪些人将不能在银行开户了呢?

主要有以下人员:

1、 不配合客户身份识别的人;

2、有组织同时或者分批开户的人;

3、开户理由不合理的人;

4、开立业务与客户身份不相符的人;

5、有明显理由被怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的人。

法律条文是用来禁止违法犯罪行为的,只要你身正,便无需担忧上述问题。

众财网银行频道资讯:这几种人不能在银行开户了,你上榜了吗?就为您介绍到这里,希望对您有所帮助。

温馨提示:以上内容来源于网络,仅为信息传播之需要,不构成任何投资建议,理财有风险,投资需谨慎!
相关链接:http://www.zcw689.com/yinhang/yhzx/158310.html

相关内容

推荐阅读

友情链接

银行理财 p2p理财 投资理财 个人理财入门 家庭投资理财 理财产品排行 理财产品 目前最好的理财方式 p2p理财公司排名 家庭理财 个人理财 理财入门 理财 今日股票行情 股票市场 怎么买股票 股票知识 股票入门基础知识 股票入门知识 股票怎么买 怎样炒股入门知识 如何买股票 短线炒股技巧 选股技巧 炒股的技巧 股票买入技巧 炒股短线技巧 上证股票代码 所有股票代码 怎么查股票代码 股票代码是多少 股票查询网站 k线图分析法 k线图基础知识及k线图图解 k线图基础知识 怎么看k线图 k线图怎么看 什么是k线 成交量怎么看 成交量指标 怎么看成交量 成交量公式 成交量分析 成交量指标 成交量选股 波浪理论 五浪理论 江恩理论 扇形原理 扇形原理 新股申购发行一览表 新股中签 新股发行一览表 新股中签号查询 基金知识 基金投资 基金买卖 基金入门 基金基础 基金入门知识 基金公司 私募基金公司 投资基金公司 十大基金公司 基金公司排名 基金产品 基金产品有哪些 基金产品排行榜 基金经理 私募基金经理 对冲基金经理 基金经理排名 社保基金 全国社保基金 社保基金入市 社保基金重仓股 私募基金是什么 私募基金运作模式 私募基金排名 私募基金公司 股票基金投资 股票基金收益 股票型基金排名 什么是货币基金 货币基金有风险吗 货币基金怎么买 货币基金收益排行 什么是债券基金 债券基金收益排行 债券基金 什么是债券基金 债券基金收益排行 债券基金 网贷资讯 网贷资讯平台 网贷资讯网

关于我们|手机众财网|广告合作|联系我们|

P2P理财的一些事 Copyright © 2014~2017 zcw689.com . All Rights Reserved. 津ICP备13000035号-1