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近日,中国人民银行官网出现了一则这样的报告《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,《通知》针对开户管理作出了指导。于是有人肯定心慌慌了,那么到底什么情况下,会被禁止开户呢?
《通知》中作出了明确的规定,要有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户的行为。这么一来,只要你是合法合规的好公民,就可以把心放进肚子里啦。不过也要防止自己的信息被坏人利用哦。
那么为什么要出台这则《通知》呢?
其实主要原因还是近些年来,由于买卖银行账户和支付账户,导致电信诈骗、非法集资、贪污受贿等事件屡禁不止。
而银行金融机构和非银行支付机构在开户的时候,由于用户身份识别的制度执行不严密,从而造成了一定的漏洞,有些不法分子就抓住了这些漏洞进行违法犯罪活动。
那么哪些人将不能在银行开户了呢?
主要有以下人员:
1、 不配合客户身份识别的人;
2、有组织同时或者分批开户的人;
3、开户理由不合理的人;
4、开立业务与客户身份不相符的人;
5、有明显理由被怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的人。
法律条文是用来禁止违法犯罪行为的,只要你身正,便无需担忧上述问题。
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